Sonegação Fiscal
Fraude Fiscal
Apropriação Indébita Tributária

Lavagem de Dinheiro
Evasão de Divisas
Operações de Câmbio Irregulares
Gestão Fraudulenta

Fraude contra Credores
Desvio de Bens da Massa Falida
Favorecimento Indevido de Credores

Fraude à Lei de Sociedade Anônima
Abuso de Poder de Controle
Exercício Ilegal de Administração de Empresa

Cartel
Dumping
Manipulação de Mercado

Poluição
Descarte Irregular de Resíduos
Dano à Fauna e Flora

Redução à Condição Análoga à Escravidão
Fraude Previdenciária
Trabalho Infantil

Pirataria
Violação de Marcas e Patentes
Concorrência Desleal

Corrupção Ativa e Passiva
Fraude em Licitação

Invasão de Sistemas
Falsificação de Documentos Eletrônicos
Phishing Corporativo

Propaganda Enganosa
Venda Casada
Ocultação de Informações Essenciais

Insider Trading
Estelionato Empresarial

Falsificação de Licenças e Alvarás
Exercício Irregular de Atividades Reguladas

Conluio em Licitações e Contratos Públicos

Contrabando e Descaminho
Fraude no Comércio Exterior